Мошенничество
Турция: израильтянин подозревается в руководстве сетью мошенничества с форексом и криптовалютой
По данным турецкой газеты "Sabah", израильтянин Игаль Амит якобы управлял более чем 40 телемаркетинговыми центрами в Стамбуле через компанию, зарегистрированную в Лимасоле на Кипре, а обвинения, опубликованные против него в турецких средствах массовой информации, до сих пор не подтверждены судебным решением. По данным турецких властей, жертвы в разных странах были убеждены инвестировать в форекс и цифровые валюты и были вынуждены платить дополнительные суммы для вывода своих денег. По данному делу арестовано 201 подозреваемый, по крайней мере девять из них имеют израильское гражданство, и конфисковано имущество на сумму около 1,5 млрд турецких лир.
· Фото, опубликованное в статье
По данным турецких средств массовой информации, израильтянин Игаль Амит считается одной из ключевых фигур в международной сети мошенничества с форексом и криптовалютой, в рамках которой в Турции арестовано 201 подозреваемый, включая по крайней мере девять граждан Израиля.
По данным, опубликованным в Турции, израильтянин Игаль Амит считается одной из ключевых фигур в сети, а в некоторых публикациях утверждалось, что он был одним из ее руководителей. Турецкая газета "Sabah" сообщила, что Амит, который также имеет португальское гражданство, якобы управлял более чем 40 телемаркетинговыми центрами в Стамбуле через компанию Webmove Holdings Limited, зарегистрированную в Лимасоле на Кипре. Некоторые обвинения против него были опубликованы в турецких средствах массовой информации и до сих пор не подтверждены судебным решением.
По данным турецких властей, в сети действовали центры, где представители, говорящие на разных языках, убеждали жертв в разных странах инвестировать в форекс и цифровые валюты, представляя фиктивные прибыли на платформах, контролируемых подозреваемыми. Когда жертвы попытались вывести свои денежные средства, им потребовалось платить дополнительные суммы под видом "налога" или "разблокировки аккаунта".
Дело было раскрыто на прошлой неделе, когда турецкие власти провели рейды против десятков телефонных центров и финансовых офисов в Стамбуле и Мугле. Министерство юстиции Турции первоначально сообщило об аресте 175 подозреваемых из 239, против которых были выданы ордеры на арест, а затем число арестованных увеличилось до 201, и, по данным агентства Анадолу, по крайней мере девять из них имеют израильское гражданство. По данным властей, было конфисковано имущество на сумму около 1,5 млрд турецких лир, и заморожены банковские счета и криптовалютные кошельки.
В Израиле сообщалось, что расследование также сосредоточено на Лимасоле на Кипре, где работают компании, контролируемые израильтянами, и, по сообщениям, европейские власти начали расследования в связи с жалобами на пенсионные накопления, переведенные на кипрские компании израильской собственности. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что оно знает об аресте нескольких израильских граждан в Турции и что оно работает над обеспечением защиты их прав.
Источник: Маарив
